Competitive Consulting Group · Psyche-Legalis · San Juan, Puerto Rico
Ciencia del comportamiento aplicada donde
el riesgo escala.
Compliance financiero, psicología jurídica, diagnóstico organizacional y análisis forense integrados bajo un único modelo científico: el EC²-P³
Herramienta diagnóstica EC²-P³ — Escalamiento conductual
EC²-P³
Modelo propietario único
PR · LA
Puerto Rico y Latinoamérica
Áreas de servicio
Cinco dominios. Un modelo científico integrado.
- Financial Compliance
- Occupational Safety
- Health Privacy
Fraude, Corrupción & Lavado de Dinero
Auditoría BSA/AML, evaluación de riesgo EC²-P³ en instituciones financieras, cooperativas y entidades reguladas en Puerto Rico y Latinoamérica.
- Programas completos de BSA/AML (AML/CTF)
- Evaluación de riesgo institucional (IRI / EC²-P³)
- Detección de estructuración y agregación
- Análisis de sectores de alto riesgo (MRB, casinos, cash-intensive)
- Cumplimiento FinCEN NPRM 2026
- Capacitación y certificación CAMS
Cumplimiento de OSHA
Diagnóstico conductual del entorno laboral mediante EC²-P³ para identificar patrones de riesgo que anteceden incidentes de seguridad ocupacional.
- Evaluación de cultura de seguridad organizacional
- Análisis de incidentes bajo modelo de escalamiento
- Entrenamiento a supervisores y empleados
- Auditorías de cumplimiento OSHA federal y estatal
- Plan correctivo priorizado EC²-P³
Cumplimiento de HIPAA
Evaluación del riesgo conductual interno en organizaciones de salud: patrones de acceso, divulgación indebida y conducta de empleados sobre datos de pacientes.
- Evaluación de riesgo HIPAA bajo modelo EC²-P³
- Análisis conductual de accesos indebidos a PHI
- Políticas de privacidad y salvaguardas administrativas
- Capacitación para personal clínico y administrativo
- Investigación de brechas y plan correctivo
Herramienta transversal: El Diagnóstico Organizacional EC²-P³ actúa como motor de detección temprana en todos los servicios de compliance — antes de que la infracción se consolide.
El motor científico
Modelo EC²-P³
Desarrollado por Javier Morales, Ph.D. (2026), el Modelo EC²-P³ postula que toda desviación organizacional, conductual o financiera sigue un patrón escalativo predecible y medible. La prevención opera antes de la crisis.