PSICOLOGÍA JURÍDICA FORENSE

I. Consultoría Judicial Psicología Jurídica Evaluación Científica del Comportamiento en
las Cortes de Justicia.

A. Evaluación Forense
B. Enfoque Jurídico Conductual y Estrategias en el Juicio
C. Investigación Cualitativa y Cuantitativa
D. Metodología y Proyección de la Evidencia
E. Selección de Jurado (Aspectos Conductuales y Psicológicos)
F. Voir Dire
G. Análisis y Seguimiento del Juicio
H. Preparación de Testigos
I. Evaluaciones de Asuntos Específicos Después del Juicio

II. Psicología Forense – Evaluación Técnico-Científica del Comportamiento Vinculado a los Delitos.

Evaluación psicológica en casos de:

A. Metapericias (Auditoría de Informes Psicológicos)
B. Violencia de género. – Física, psicológica y sexual, afectación
psicológica.
C. Rasgos de personalidad vinculada al delito.
D. Autopsia psicológica.
E. Perfilación Criminal-Científica.
F. Perfilación Victimal.
G. Credibilidad de testimonio.
H. Daños y Perjuicios: Daño psicológico y moral.
I. Afectación Accidentes de tránsito, accidentes laborales.
J. Valoración de riesgo de violencia.
K. Riesgos psicosociales: Mobbing, acoso laboral y estrés
laboral, burnout.
L. Jubilaciones por enfermedad mental.
M. Capacidad de cuidado en casos de interdicción o custodia.
N. Violencia Intrafamiliar
O. Abuso sexual infantil
P. Rasgos de personalidad vinculados al delito.

III. Consultoría de Psicología Cognitiva Investigativa (PCI)

Aspectos Conductuales y Psicológicos en la Investigación (CV/CR)

– Creación de Perfiles (Perfilación Científica)
– Casos Criminales y Civiles: Desarrollo y Análisis de Evidencia
Conductual
– Análisis de la Escena del Crimen y Generación de Hipótesis (Base
Científica)
– Entrevistas e Interrogatorios (Entrevistas Cognitivas)
– Asesoramiento sobre Exposición Mediática del Caso

Especialidad Psico-Jurídica en Casos: Propiedad Intelectual, Lavado
de Dinero, Fraude y Corrupción y otros delitos económicos.

DELITOS ECONÓMICOS

Diagnósticos organizacionales para la Prevención de Lavado de Activos.

• • CCG- Psyche Legalis realiza Auditorías Independientes o Diagnósticos
    organizacionales en las empresas, utilizando una metodología científica, misma
    que tiene como finalidad evaluar aquellas áreas exitosas y de mayor necesidad
    en los procesos operacionales y la oportunidad de desarrollar estrategias
    prácticas para alcanzar los más altos niveles de cumplimiento.

Para esto se ha diseñado la siguiente metodología:

– Técnicas de acopio de información cualitativas: entrevistas individuales, observación no participe y la evaluación de documentos.
– Evaluación de Políticas, Procesos y Controles Internos
– Revisión de programa de capacitación.
– Gestión que está realizando el Oficial de Cumplimiento dentro de la organización (aplicable en instituciones financieras).
– Evaluación de las políticas para el cumplimiento con los requerimientos mínimos establecidos por el Departamento del Tesoro y la Oficina para el Control de Activos Foráneos (OFAC) (aplicable en instituciones financieras).
– Evaluación de criterios operacionales. “NETWORK” ANTI-LAVADO DE DINERO.”

Adiestramientos

– Prevención, Detección y Manejo del Lavado De Dinero
– Prevención y Detección de Fraude en Cheques
– Robo de Identidad
– Fraude de Tarjetas de Crédito o Débito
– Evaluación y Detección de Fraude en Préstamos
– Fraude Organizacional
– Dinero Falso
– Robo y Asalto a Instituciones Financieras
– Técnicas de Ventas
– Servicio al Cliente
– Etiqueta Telefónica
– Detección de Identificaciones Falsas
– Sección 326 (“USA PATRIOT Act”)
– Manejo de Seguridad de Información (“Gramm Leach Bliley Act”)
– Estrategias de Cumplimiento (BSA) “Herramientas de trabajo para los comités de Juntas Directivas”
– Conceptos Básicos de Investigación Anti Lavado de Dinero
– Cumplimiento Cooperativo
– Psicología de la Economía Solidaria (Cooperativismo, Mutualismo, otros).

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL ORGANIZACIONAL

• • La Psicología Industrial – Organizacional, le darán a la Empresa las herramientas para el perfeccionamiento efectivo y de forma competente los servicios que se
    les brindan a los socios. De igual forma el análisis de competidores y el minimizar el error humano ayuda al desarrollo de la Empresa altamente ventajosa y con calidad de servicio.

Nuestra diferencia radica en integrar el recurso humano justo cuando se requiere y en el contexto correcto a los procesos del negocio y tiene como fin el agilizar la toma de decisiones y crear fluidez en los procesos de cambio.

Se utiliza una metodología sistemática donde la información y los datos confiables son la base para el desarrollo de estrategias. Crear procesos intencionales (actividades) que integren el aprendizaje a los procesos de la organización y estén alineados a los objetivos y metas establecidas. Facilitar, desarrollar e identificar oportunidades de aprendizaje en la organización para promover el cambio.

En base a metodologías científicas se trabajan los siguientes temas:

– Human Interaction Management (HIM)/Human-Process Interface (HPI): Diagnóstico organizacional: Se desarrollan diversas intervenciones para manejar de forma efectiva la interacción y adaptación del factor humano a: las estrategias organizacionales y la implementación de nueva tecnología para la excelencia operacional. Tomando en
consideración aspectos relacionados al desempeño, la conducta/comportamiento, cognitivos (nivel destrezas, educación, capacitación, prácticas de trabajo, inteligencia emocional). Para esto se trabaja desde la alta gerencia hacia el resto de la organización.

– Apoyar a la gerencia en la integración de los recursos humanos a cambios en los procesos, sistemas, implantación de nueva tecnología, estrategias organizacionales.
– Desarrollo de destrezas a ejecutivos, gerenciales & supervisores en general relacionadas al manejo de cambios e implementación tomando en consideración la integración del factor y error humano.
– Desarrollo de estudios de viabilidad (donde se evalúan la estructura (formal e informal y los recursos humanos) para implementar cambios organizacionales dirigidos a la excelencia operacional.
– Aplicación de técnicas de inteligencia competitiva para el mejoramiento continuo y la toma de decisiones efectiva en las operaciones y los procesos organizacionales. La inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de la información con valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno.
– Análisis operacional o de riesgo: La evaluación de riesgos y controles internos se compone de un plan de trabajo desglosado por fases:
– Participación de la Gerencia y Junta de Directores para la implementación efectiva de la política de riesgos.
– Revisión de la estructura organizacional para definir, responsabilidades, políticas y procedimientos en el manejo, análisis, identificación, reportes y control de las áreas de riesgo.
– Evaluación y medición de riesgos.
– Establecimiento de planes de contingencia.
– Manejo de crédito que conlleva evaluación, medición y control de los riesgos crediticios.
– Manejo de riesgos del mercado que comprende la evaluación de las tasas de interés y su aplicación a las perspectivas de ganancias y valor económico y la implementación de políticas y procesos que detallen la base de riesgos en las inversiones o manejo de activos de la empresa.
– Riesgo en Manejo de los Bienes que está relacionado con la evaluación de las auditorías internas, las políticas y procedimientos para el manejo de las cuentas de la institución.
– Manejo de Riesgos Operacionales y Controles Internos para prevenir errores humanos en los sistemas operacionales y organizacionales de la institución y analizar esquemas operacionales que puedan desarrollar pérdidas tales como fraude o hurtos.
– Cultura y clima organizacional
– Reclutamiento y Selección de personal para identificar tendencias conductuales que pueden ser contraproducentes en un futuro para la  empresa como antisociales, narcisistas, etc. El servicio adicional que se ofrece para prevenir conductas antiéticas es realizar un desglose especifico de las descripciones de trabajo y sus responsabilidades a tono con los niveles de riesgos establecidos en la organización.
– Evaluación de riesgos psicosociales en base a varias técnicas para correlacionar hallazgos y obtener conclusiones que se acoplen a la realidad organizacional.
– Seminario Laboral aplicable a los Negocios
– Solución de problemas y toma de decisiones