Javier Morales
Psicólogo jurídico e industrial
Doctorado y maestría en el área de Psicología Industrial/Organizacional y una maestría en el área de Justicia Criminal. Preside la empresa COMPETITIVE CONSULTING GROUP (CCG), empresa dedicada principalmente a la Consultoría y Auditoría de Programas de Cumplimiento y Ética.
Cuenta con sobre veinte (20) años de experiencia en la prevención, manejo y detección de conductas desviadas o anti-éticas en la organizaciones (públicas y privadas), tales como corrupción, fraude y lavado de dinero.
- Es fundador y principal consultor de Psyche-Legalis. Organización dedicada a brindar servicios en el área de la Psicología Jurídica, evaluando los procesos y las conductas de los participantes en las Cortes de Justicia (Federales y Estatales de Puerto Rico). De igual forma funge como Perito (Testigo Profesional) en casos de fraude y lavado de dinero en las Cortes Estatales y Federales de Puerto Rico. También trabaja en enlace con Agencias Federales (FBI / ICE / Servicio Secreto) en delitos de Fraude Comercial, Fraude de Propiedad Intelectual, Corrupción y Lavado de Activos. Conferenciante y Asesor Internacional en temas de Ética, Cumplimiento, Lavado de Activos y Corrupción en Latinoamérica, Europa y Asia.
- Cuenta con más de dieciocho (18) años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de Programas de Ética y Cumplimiento en las áreas de Lavado de Dinero y Controles Internos en Instituciones Financieras (Bancarias y NO Bancarias). De igual forma en Instituciones Gubernamentales de Justicia y de Servicio.
- Representante de la Asociación de Industrias Disqueras Americanas (RIAA, por sus siglas en inglés) en PR y el Caribe, de igual forma para la empresa United Laboratories (UL), donde funge como enlace con el Departamento de Justicia Federal y Estatal en los casos de Fraude de Propiedad Intelectual (piratería). Adiestrando Jueces, Fiscales y Agentes del Orden Público en el manejo y detección de material duplicado fraudulentamente. De igual forma funge como Perito Profesional en dichos casos en las Cortes Estatales y Federales.
https://competitivepr.com/team/javier-morales/
Fuente: https://acc.org.co/miembros/honorarios/internacionales#:~:text=Javier%20Morales&text=Es%20fundador%20y%20principal%20consultor,y%20Estatales%20de%20Puerto%20Rico